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昆仑健康保险:反洗钱宣传月基础知识问答(一)

发布日期:2022-09-12 13:13   来源:未知   阅读:

  洗钱就是通过隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质,通过某种手法把它变成看似合法资金的行为和过程。主要包括提供资金帐户、协助转换财产形式、协助转移资金或汇往境外等。

  4.利用别人的账户提现,切断洗钱线.利用网上银行等各种金融服务,避免引起银行关注;

  7.通过买卖股票、基金、保险或设立企业等各种投资活动澳门六合现场直播,将非法资金合法化;

  主要是指清洗毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、· 天津市津南区打造科技创新驱动发展,走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,将构成洗钱罪。

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